Pakete
Finden Sie heraus, welches Paket zu Ihnen passt. Neben den Basispaketen können Sie auch aus Zusatzpaketen mit Premium-Leistungen wählen.
Die Preise werden nach der Registrierung direkt in der App angezeigt.
Zusatzleitungen
Wenn Sie an einem der zusätzlichen Pakete mit Premium-Services interessiert sind, kontaktieren Sie uns.
API-Schnittstelle
Die API-Schnittstelle ermöglicht es Ihnen, Ihre internen Informationssysteme mit OK AML zu verbinden, damit diese ausgewählte Informationen austauschen können. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
E-Learning
Die Mitarbeiterschulung ist ein wichtiger Bestandteil der Erkennung ungewöhnlicher Geschäftsvorgänge. Bei uns können Sie das spielerisch hinter dem Tisch machen.
Zertifizierte Prüfungen
Wir haben für Sie die Möglichkeit zu prüfen, wie gut Sie sich mit dem Thema und den gesetzlichen Pflichten auskennen. Unser E-Learning bereitet Sie darauf vor und verifiziert den Test. Bei Erfolg erhalten Sie zusätzlich ein Zertifikat.
Identitätskontrolle
Die Kontrolle von Ausweisdokumenten und Personen aus der Ferne mit technischen Mitteln wird allmählich alltäglich.
Entwicklung eines Aktionsplans für Ablaufwarnungen
Der Aktionsplan ist eine der grundlegendsten Pflichten für haftpflichtige Personen. Sie müssen keine teuren Rechtsberatungen bezahlen. OK AML hilft Ihnen bei der Entwicklung und regelmäßigen Aktualisierung dieses Aktivitätsplans.
D&B Datencloud
Aus der weltweit größten Datenbank mit mehr als 300 Millionen Unternehmen erhalten Sie durch umfangreiche und tiefgehende Informationen zu diesen Unternehmen ein klares Bild der Kunden, Interessenten und Lieferanten Ihres Unternehmens.
Blockchain-Analyse
Mit zunehmender Regulierung verschärfen sich die Regulierungspflichten von Dienstleistern im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten sowie dem Geschäftsbetrieb durch Kryptowährungen weiter. Die Blockchain-Analyse reduziert das Transaktionsrisiko und erhöht die Glaubwürdigkeit des Geschäftsbetriebs.
WorldCheck-Datenbank
Eine globale Datenbank von politisch exponierten Personen (PEPs) und Personen und Organisationen mit erhöhtem Risiko für die Identifizierung und das Management von finanziellen, regulatorischen und Reputationsrisiken. Diese Premium-Datenbank enthält mehr als 2,2 Millionen Datensätze.
Was sagen unsere Kunden über uns?
Richard M.
Reality-Büro
Peter h.
Entwickler
David O.
Rechtsanwaltskanzlei
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