Wer wir sind?

Wir sind ein Dienst für verpflichtete Personen, die die Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen sicherstellen, um ungewöhnliche Geschäftsvorgänge aufzudecken und zu identifizieren.

Warum OK AML?

Wenn dies Ihre Aktivität ist:

Wirtschaftlich
59.99
billed yearly
PrüferPrüfer
BuchhalterBuchhalter
SteuerberaterSteuerberater
WirtschaftsberaterWirtschaftsberater
FinanzberaterFinanzberater
OrganisatorischesOrganisatorisches
Geschäft
89.99
billed yearly
Assoziiert mit:Assoziiert mit:
Virtuelle WährungVirtuelle Währung
Wechselnde AktivitätenWechselnde Aktivitäten
ImmobilientätigkeitImmobilientätigkeit
Kunstwerke, AntiquitätenKunstwerke, Antiquitäten
AnsprücheAnsprüche
Durch FinanzierungsleasingDurch Finanzierungsleasing
Edelmetalle oder EdelsteineEdelmetalle oder Edelsteine
WertpapiereWertpapiere
SammlerstückeSammlerstücke
Kulturdenkmäler und -objekteKulturdenkmäler und -objekte
Dienstleistungen für HandelsunternehmenDienstleistungen für Handelsunternehmen
Gesetzlich
129.99
billed yearly
BefürworterBefürworter
NotarNotar
GerichtsvollzieherGerichtsvollzieher
InsolvenzverwalterInsolvenzverwalter
Treuhänder für die UmstrukturierungTreuhänder für die Umstrukturierung
AuktionatorAuktionator
Sonstiges
GlücksspielanbieterGlücksspielanbieter
Betreiber einer KreditgenossenschaftBetreiber einer Kreditgenossenschaft
Betreiber einer AuktionshalleBetreiber einer Auktionshalle
VermögensverwaltungVermögensverwaltung
VerwaltungsgesellschaftVerwaltungsgesellschaft
HinterlegungHinterlegung

Sie sind verpflichtet:

  • Risiken einschätzen und bewerten
  • Bewahren Sie schriftliche Aufzeichnungen über Handelsbewertungen auf
  • Bestimmung der Herkunft von Geldern oder Vermögenswerten
  • Verweigern Sie unter bestimmten Umständen den Handel oder gehen Sie eine Geschäftsbeziehung ein
  • Melden Sie der Financial Intelligence Unit einen ungewöhnlichen Geschäftsvorgang
  • Verzögern Sie einen ungewöhnlichen Geschäftsvorgang

Sie müssen Folgendes aktualisieren:

  • Program Vlastnej Činnosti, Dokumenty, Údaje a Informácie
  • Preskúmavanie konkrétnych obchodov počas obchodného vzťahu
  • Podrobné a priebežné monitorovanie
  • Zvýšenú starostlivosť aj ďalšie opatrenia
  • Zvýšený stupeň a povahu monitorovania obchodného vzťahu
  • Riziká legalizácie a financovania terorizmu

Wir helfen Verpflichteten

Dank unserer Dienstleistungen haben Sie die Möglichkeit, sich alle notwendigen Tagesordnungen zu sichern, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.
AML-Gesetz 2020 herunterladenUnsere Pakete und Services

Was sagen unsere Kunden über uns?

OK AML ist ein Service, der es uns ermöglicht, die Seiten eines Geschäftsfalls zuverlässig zu prüfen, und wir können unser Geschäft sicher weiterführen.

Richard M.

Reality-Büro

Bei großen Projekten wäre die manuelle Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen eine ziemliche Herausforderung, jetzt haben wir das richtige Tool.

Peter h.

Entwickler

Als eine der größten Anwaltskanzleien in der Slowakei suchen wir immer noch nach Möglichkeiten, die Sicherheit der Geschäftstransaktionen unserer Kunden zu erhöhen. Es ist OK AML, das uns diesen höheren Servicestandard bieten kann.

David O.

Rechtsanwaltskanzlei

OK AML ist ein Service, der es uns ermöglicht, die Seiten eines Geschäftsfalls zuverlässig zu prüfen, und wir können unser Geschäft sicher weiterführen.

Richard M.

Reality-Büro

Bei großen Projekten wäre die manuelle Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen eine ziemliche Herausforderung, jetzt haben wir das richtige Tool.

Peter h.

Entwickler

Als eine der größten Anwaltskanzleien in der Slowakei suchen wir immer noch nach Möglichkeiten, die Sicherheit der Geschäftstransaktionen unserer Kunden zu erhöhen. Es ist OK AML, das uns diesen höheren Servicestandard bieten kann.

David O.

Rechtsanwaltskanzlei

Warum OK AML

  • Časová úspora
  • Stabilný partner
  • Poistenie
  • Bezpečnosť
  • Legislatívna ochrana
  • Pravidelné aktualizácie
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Wie man anfängt?

Využívať službu OK AML môžete takmer okamžite.
Stačia Vám na to tri jednoduché kroky:
  • 1
    Ein Konto erstellen

    Die Registrierung ist schnell, geben Sie einfach Ihre E-Mail ein. Versuch es.

    Anmeldung
  • 2
    Melden Sie sich bei der Anwendung an

    S registráciou automaticky získavate free verziu, s ktorou môžete vykonať 3 plnohodnotné preverenia mesačne ZDARMA a bez záväzkov.

    *Free verzia zahŕňa aj aktualizovaný slovenský zoznam politicky exponovaných osôb

  • 3
    Entscheide dich

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